探花内射
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-007
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议有贪图公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性发达梗概紧要
遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律连累。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日发出对于
召开第十一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的见告，本次会
议于 2025 年 3 月 20 日以现场与通信方式召开，由副董事长杜书伟先生主捏，应
出席董事 9 东谈主，骨子参与表决董事 9 东谈主。本次会议的召集、召开合适《公司法》
等联系法律国法、规章极端他模范性文献和《公司规矩》的规则。本次会议审议
并通过了以下议案：
一、审议通过《对于公司董事会换届选举非清闲董事的议案》
公司第十一届董事会任期行将届满，经公司董事会提名委员会审核并造成决
议，甘心鼓吹提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、任东川为公司第十二
届董事会非清闲董事候选东谈主。
以上候选东谈主将提交公司 2025 年第一次临时鼓吹大会以集结投票制方式进行
逐项表决。
表决情况：甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决效果：通过
二、审议通过《对于公司董事会换届选举清闲董事的议案》
公司第十一届董事会任期行将届满，经公司董事会提名委员会审核并造成决
议，甘心鼓吹提名古继洪、傅才武、王栩男为公司第十二届董事会清闲董事候选
东谈主。
上述清闲董事候选东谈主任职经历和清闲性经上海证券来往所审核无异议，将提
交公司 2025 年第一次临时鼓吹大会以集结投票制方式进行逐项表决。其中清闲
董事候选东谈主古继洪为管帐专科东谈主士。
表决情况：甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决效果：通过
清闲董事候选东谈主的《清闲董事提名东谈主声明与承诺》《清闲董事候选东谈主声明与
承诺》刊登于上海证券来往所网站（）。
三、对于与私募基金相助投资暨关联来往的议案
公司拟动作武汉诤友云上改进发展基金合股企业（有限合股）（以工商毅力
为准）有限合鼓吹谈主，以自有资金认缴出资东谈主民币 3，000 万元，认缴出资额占基金
出资总和的 11.76%。具体内容详见线路在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
的《汉商集团对于与私募基金相助投资暨关联来往公告》 （公告编号 2025-009）。
表决情况：甘心 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯振宇藏匿表决
表决效果：通过
四、审议通过《对于召开公司2025年第一次临时鼓吹大会的议案》
董事会定于2025年4月8日召开汉商集团股份有限公司2025年第一次临时股
东大会，审议上述第一、二项议案，以及监事和会过的《对于监事会换届选举非
员工监事的议案》。具体内容详见线路在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
的《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告》（公告编号2025-010）。
表决情况：甘心9票，反对0票，弃权0票
表决效果：通过
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
附：
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会非清闲董事候选东谈主简历
阎志，男，1972 年 7 月降生，中共党员，估量生学历，博士学位，高等经济
师。第十三届寰宇东谈主大代表，武汉市工交易聚拢会主席，卓尔控股有限公司董事
长。1996 年 12 月创办卓尔控股，主营商贸物流、智能制造等产业，多年蝉联中
国企业 500 强。先后得回“变调通达 40 周年百名了得民营企业家”、“寰宇脱贫
攻坚先进个东谈主”等荣誉。发起成立卓尔公益基金会，从事救灾扶贫、捐资助学、
文化体育等公益责任。
杜书伟，男，1967 年 11 月降生，中共党员，估量生学历，博士学位，高等
管帐师。曾任同济医科大学同济病院顾问办副主任，主任，财务处处长；华中科
技大学同济病院总管帐师，副院长；永泰动力股份有限公司清闲董事、永泰集团
公司副总裁、广泰海外控股有限公司 CEO；现任卓尔控股有限公司董事局董事，
汉商集团董事、副董事长，兼任湖北省总管帐师协会副会长，中国医药管帐学会
常务副会长等。
彭池，男，1963 年 1 月降生，历史学博士。1995 年后曾担任多家大型集团
总司理、董事长，领有近 30 年集团公司组建和治理警告，在风景迷惑治理、规
划、本钱运作等方面警告丰富。主捏湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基
础要领投资，并得回多项国度级奖项；主捏地产类投资如武汉东湖天下、上海浦
东兴业家园、厦门太微花圃及华好意思达旅社、西安世贸之齐等风景均得告成，同期
筹画及迷惑多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自 2011 年 6 月获委任为卓
尔发展（卓尔智联）清闲非践诺董事并于 2016 年 4 月至 2018 年 7 月 6 日担任执
行董事；自 2019 年 9 月至 2022 年 5 月 25 日担任中国互阛阓团有限公司联席主
席；现任卓尔控股有限公司副总裁。
冯振宇，男，1972 年 12 月降生，硕士，中共党员，高等宽待臆测师，汉阳
区东谈主大代表。1996 年至 2019 年任汉商集团副总司理、董事会秘书。2018 年 5 月
被评为世界管帐论坛第十三届中国 CFO 大会 2017 中国十大董秘。2020 年于今，
任武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、汉商集团董事。
潘希钰，女，1975 年降生。中共党员，本科学历，汉阳政协委员。1996 年
至 2001 年，任武汉旺达实业股份有限公司办公室主任。2002 年至 2019 年在汉
阳经济迷惑区管委会任财政所副长处、招商部部长。2019 年至 2020 年 10 月，
任武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员。2020 年 11 月于今任武汉市汉阳投资
发展集团有限公司践诺总裁。
任东川，男，1970 年 2 月降生，中共党员，估量生学历，硕士学位。1992 年
参预责任，任长城迥殊钢集团股份有限公司法律事务部法律参谋人；2005 年 3 月
至 2020 年 10 月，历任蓝光集团股份有限公司法务里面主任、总裁助理、副总
裁、常务副总裁、董事；2011 年 9 月至 2015 年 4 月，兼任四川迪康药业股份有
限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月担任成齐
迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任成齐迪康药业股份有限公司总裁。
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会清闲董事候选东谈主简历
古继洪，男，1963 年 12 月降生，中共党员，博士估量生，正高等管帐师。
副总管帐师、总管帐师；2001 年 5 月至 2002 年 8 月，任中铁大桥局四桥处处长、
党委副通告、副董事长（正处级）；2002 年 8 月至 2006 年 11 月，任中铁大桥局
集团有限公司董事、总管帐师（副局级）；2006 年 11 月至 2013 年 5 月，任中铁
大桥局集团有限公司董事、总管帐师、总法律参谋人（副局级）；2013 年 5 月至 2020
年 6 月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总司理、总管帐师、总
法律参谋人（副局级）、正高等管帐师；2015 年 8 月起兼任湖北省总管帐师协会会
长；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总会
计师、总法律参谋人（副局级）；2021 年 11 月于今，任中国中铁派往所属企业专职
董事、监事。先后荣获“变调通达三十周年中国总管帐师孝敬奖”“湖北省五一
就业奖章” “湖北省首届优秀 CFO” “湖北省先进管帐责任者”，入选武汉市“黄鹤
英才（当代服务）标的”。
傅才武，男，1966 年 8 月降生，中共党员，二级西宾、博士生导师，武汉大
学国度文化发展估量院院长，栽种部长江学者特聘西宾，文化和旅游部文化和旅
游财政策略估量基田主任。1992 年 7 月至 2004 年 6 月，在湖北省文化厅（省文
物局）历任主任科员、副调研员；2004 年 9 月至 2008 年 12 月，任华中师范大
学文化产业估量所长处，国度文化产业估量中心副主任，西宾；2008 年 12 月至
于今，任武汉大学国度文化发展估量院院长、国度文化改进估量中心主任、国度
文化和旅游财政策略估量基田主任。兼任文化部“十三五”“十四五”时期文化
变调发展臆测巨匠委员会委员；文化部寰球文化服务体系建造巨匠委员会委员；
文化部文化产业巨匠委员会委员；寰宇文化馆服务圭臬技能委员会委员，寰宇文
化艺术资源服务圭臬技能委员会委员，中央文资办巨匠商酌委员会委员；中国文
物学会高校历史建筑专科委员会主任，长江文化促进会表面与策略专科委员会主
任；湖北省东谈主民政府商酌委员，武汉市东谈主民政府商酌委员，武汉市文史馆员；兼
任湖北省文化艺术疏浚协会名誉会长，湖北省文化产业学会会长。
王栩男，男，1977 年 12 月降生，中共党员，估量生学历。王栩男先生的职
业生存启动于 2003 年，曾服务过国企及 3 家以上的大型外资跨国企业，并担任
过种种主要职务，包括采购司理、供应链高等司理、亚太区高等运营总监等。2014
年起，借调至国务院国资委、财政部、商务部等部门，要点分析估量加入 WTO《政
府采购协定》对我国国有企业采购治理的影响，并参与我国企业对外计划等进攻
行为。现在已在海外采购与政府采购规模领有 20 年的丰富表面及践诺警告。2017
年 4 月起，王栩男先生担任中国聚拢国采购促进会主要崇拜东谈主。2020 年 12 月至
今，担任中国聚拢国采购促进会党支部通告。2023 年 11 月，当选为中国聚拢国
采购促进会会长。
